Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"<BR>25.12.2023 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>  «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента </P>
<P>и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 	1026400002067</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	6450013459</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01319В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P> 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P> 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Отчет об исполнении ПФО АО «Экономбанк» за 9 месяцев 2023 года.</P>
<P>2.	Утверждение отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» за 3-й квартал 2023 года. </P>
<P>3.	Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 1-й квартал 2024 года.</P>
<P>4.	Утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля в 3 квартале 2023 года.</P>
<P>5.	О состоянии системы управления рисками в АО «Экономбанк» на 01 октября 2023 года.</P>
<P>6.	Утверждение СТРАТЕГИИ управления рисками и капиталом АО «Экономбанк» в новой редакции.</P>
<P>7.	Утверждение Стандарта Банка: «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Экономбанк» в случае возникновения «нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.						</P>
<P>	Председатель Правления		(подпись)		Е.Н. Алмакаева	</P>
<P>3.2. Дата	«	25     	 »	декабря	20	23	г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>